Acesso restritoCONSULTAS SCPC

 

SCPC

SCPC - RELATÓRIO IMOBILIÁRIO
Negativação feita pelos associados.
Protestos em cartórios
Devoluções informadas pelo CCF (Banco Central).
Cheques sustados motivo 21
Síntese cadastral
24 meses de consultas anteriores
Ações Cíveis de São Paulo e outros Estados
Participação do CPF consultado em empresas.
Hiperlink do CNPJ de cada empresa informada para acesso ao SCPC | RELATÓRIO PARTICIPANTE. Se acessado informará:
- Se constam débitos para o documento;
- Se este documento participa de outras empresas;
- Se essas empresas possuem débitos.

SCPC - COMPLETO
Negativação feita pelos associados.
Protestos em cartórios
Devoluções informadas pelo CCF (Banco Central).
Ações Cíveis de São Paulo e outros Estados
90 dias de consultas anteriores.
Endereço de instalação do telefone consultado (quando informado).
Telefones de propriedade do CPF com opção de link para obter os endereços.
Alertas de documentos furtados, roubados, perdidos ou extraviados.
Opções de consultas Estado de São Paulo e outros Estados, exibindo informações consistentes com ampla abrangência.
Síntese Cadastral

SCPC - INTEGRADO
Negativação feita pelos associados.
Protestos em cartórios
Devoluções informadas pelo CCF (Banco Central).
Cheques sustados motivo, 20,21,24,25, 28,29 e 30. (alerta feito pelo banco e correntista)
Alertas de documentos furtados, roubados, perdidos ou extraviados.
Síntese cadastral
Endereço de instalação do telefone consultado (quando informado).
90 dias de consultas anteriores.
Histórico do cheque
Histórico da conta corrente.

SCPC - SÍNTESE
Confirmação do:
CPF
Nome completo
Data de Nascimento
Nome da Mãe
Título de Eleitor
Situação do CPF: regular, cancelado, pendente, suspenso ou inexistente; (quando no módulo on-line)
Horário da consulta;
Dia da atualizaçãoo

SCPC - CONFIRMA RG
Nome do Diretor/Delegado responsável pela assinatura do documento
Dia da semana em que foi expedido o documento
Consultas Anteriores no RG nos últimos 90 dias;


TABELA SCPC PESSOA JURÍDICA

SCPC - RELATÓRIO ANALÍTICO
Alerta sobre empresas Golpistas, quando detectado;
Acompanhamento de 12 meses em todas as consultas, com alerta somente nos casos em que a empresa for caracterizada como Golpista;
Dados cadastrais: Razão Social, Nome fantasia, CNPJ, condição do CNPJ, fundação, endereço completo, Inscrição Estadual e situação da I.E., Código Nacional da Atividade Econômica (CNAE) e descrição;
Informações Contratuais: Capital social e atual, data da alteração, órgão de registro, antecessora, composição societária e participação no capital social, cisão, fusão e incorporação;
Participação em empresas;
Informações restritivas dos sócios;
Informações restritivas das empresas das quais os sócios façam parte;
Cheques sem fundos e sustados motivo 21 (informa banco, agência e quantidade);
Registros de débitos informados pelos usuários do sistema (tipo de documento, número de documento, valor, data de vencimento do título, razao social do credor e unidade de federação);
Recuperação Judicial, falências;
Títulos protestados (informa documento, data do protesto, cartório, valor, praça, credor e unidade de federação);
Ações Cíveis (informa tipo, foro, vara cível, número do processo data da distribuição e requerente);
Anáise setorial sintética
12 meses consultas anteriores;

SCPC - RELATÓRIO SINTÉTICO
Alerta sobre empresas Golpistas, quando detectado;
Acompanhamento de 12 meses em todas as consultas, com alerta somente nos casos em que a empresa for caracterizada como Golpista;
Dados cadastrais: Razão Social, Nome fantasia, CNPJ, condição do CNPJ, fundação, endereço completo, Inscrição Estadual e situação da I.E., Código Nacional da Atividade Econômica (CNAE) e descrição;
Link de participantes da empresa;
Cheques sem fundos e sustados motivo 21 (informa banco, agência e quantidade);
Registros de débitos informados pelos usuários do sistema (tipo de documento, número de documento, valor, data de vencimento do título, razão social do credor e unidade de federação);
Recuperação Judicial, falências;
Títulos protestados (informa documento, data do protesto, cartório, valor, praça, credor e unidade de federação);
Ações Cíveis (informa tipo, foro, vara cível, número do processo data da distribuição e requerente);
12 meses consultas anteriores;

SCPC - RELATÓRIO SIMPLIFICADO
Alerta sobre empresas Golpistas, quando detectado;
Acompanhamento de 12 meses em todas as consultas, com alerta somente nos casos em que a empresa for caracterizada como Golpista;
Dados cadastrais: Razão Social, Nome fantasia, CNPJ, condição do CNPJ, fundação, endereço completo, Inscrição Estadual e situação da I.E., Código Nacional da Atividade Econômica (CNAE) e descrição;
Devoluções informadas para o CCF;
Registros de débitos informados pelos usuários do sistema (tipo de documento, número de documento, valor, data de vencimento do título, razão social do credor e unidade de federação);
Títulos protestados (informa documento, data do protesto, cartório, valor, praça, credor e unidade de federação);
12 meses consultas anteriores;

SCPC - RELATÓRIO SIMPLIFICADO INTEGRADO

Resposta do SCPC
RELATÓRIO SIMPLIFICADO + SCPC -CHEQUE

SCPC - CADASTRO ANALÍTICO
Alerta sobre empresas Golpistas, quando detectado;
Acompanhamento de 12 meses em todas as consultas, com alerta somente nos casos em que a empresa for caracterizada como Golpista;
Informações Cadastrais: Razão Social, Nome fantasia, CNPJ, condição do CNPJ, fundação, endereço completo, Inscrição Estadual e situação da I.E., Código Nacional da Atividade Econômica (CNAE) e descrição;
Participantes* da empresa
Informações Contratuais: Capital social e atual, data da alteração, órgão de registro, antecessora, composição societária e participação no capital social, cisão, fusão e incorporação;
12 meses de consultas anteriores
Análise setorial sintética.

SCPC - CADASTRO SINTÉTICO
Dados cadastrais: Razão Social, Nome fantasia, CNPJ, condição do CNPJ, Fundação, Inscrição Estadual, Situação, endereço completo, telefone (quando disponível) e descrição da natureza jurídica, Código Nacional de Atividade Econômica (CNAE) e descrição e Segmento.


TABELA SCPC FÍSICA/JURÍDICA

SCPC - FONE
Informando apenas o CPF
- Síntese cadastral;
- Até 3 telefones vinculados ao CPF ( indicando o endereço de instalação dos telefones ).

Informando apenas o telefone
- Endereço de instalação do telefone ( até 2 números por consulta ).

Informando o CPF + Telefone
- Síntese Cadastral;
- Até 3 telefones vinculados ao CPF ( indicando o endereço de instalação do telefone );
- Endereço de instalação do telefone.

Informando o CPF + Telefone + CEP
- Síntese Cadastral;
- Até 3 telefones vinculados ao CPF ( indicando o endereço de instalação dos telefones );
- Endereço de instalação do telefone;
- Endereço do CEP informado de acordo com os Correios.

SCPC - FONE +
Exibe os últimos 20 números de telefones consultados de um CPF
Frequência consultada
36 meses de consultas
SCPC | CHEQUE
Cheques devolvidos pelos motivos 12, 13 e 14, informados pelo usuário e CCF;
Cheques sustados (motivos 20, 21, 24, 25, 28, 29 e 30) informados por Bancos conveniados e usuários;
Sustação contumaz pelo motivo 21 é informando 3 ou mais ocorrências nos últimos 6 meses;
Alerta de cheques roubados, furtados ou extraviados;
Síntese cadastral do CPF/CNPJ consultado;
Consultas anteriores dos últimos 30 dias somente para mesma loja ou rede de lojas;
Endereço de instalação do telefone quando fornecido o número na consulta;
Endereço da agência bancária com até 02 telefones;
Histórico do cheque*  Informa se o mesmo número de cheque já foi consultado, a frequência e a data da última consulta o que possibilita a detecção de fraudes (mesmo banco, agência, conta corrente e CPF/CNPJ);
Histórico da conta corrente* - Exibirá a frequência de consultas para cada documento divergente, demonstrando o último cheque consultado, a data e a hora da última consulta por ordem mais recente. Possibilidade de detecção de fraudes, nas quais o fraudador associa contas correntes sem restrições a documentos sem restrições.

SCPC - CHEQUE +
Todas as informações obtidas no SCPC | CHEQUE
Informações on line, da Instituição Financeira acessada:
Unibanco, Banespa, Banco Real e Banrisul (Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A).
- divergência entre documento consultado e o titular da conta (com exceção do Banrisul);
-características da conta: encerrada, inativa ou bloqueada;
-cheque não disponível para esta conta;
- invalidez da agência, conta corrente e CMC7.


SCPC - VEÍCULO
Consulta RENAVAM/DPVAT/GRAVAME
Por Chassi: descreve as características do veículo (Marca/Modelo, Cor, Potência, Tração, etc.), restrições (Alienação, Arrendamento, etc.), Alerta de Roubo / Furto e a situação do veículo, referente ao pagamento do seguro obrigatório.

Consulta SINISTRO
Por Placa ou Chassi: informa se para o veículo consultado consta pagamento de sinistro (apenas colisão).

Consulta Renavam
Por Placa, Chassi, Nº Motor, Nº Câmbio ou Nº Renavam: descreve as características do veículo (Marca/Modelo, Cor, Potência, Tração, etc.), restrições (Alienação, Arrendamento, etc.) e Alerta de Roubo / Furto.

Consulta DPVAT
Por Chassi: relaciona a situação do veículo, referente ao pagamento do seguro obrigatório.

Consulta GRAVAME
Por Chassi: relaciona a situação do veículo referente a gravames (Alienação Fiduciária, Arrendamento Mercantil-Leasing, etc.)

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